Matthew J. Turnipseede, 49, dari Las Vegas, Nev., telah didakwa Khamis kerana menipu 72 pelabur daripada lebih daripada $8.5 juta.
wang tunai berjuta-juta
Seorang penduduk Las Vegas telah didakwa kerana menjalankan skim Ponzi yang mencuri $8.5 juta daripada pelabur. Menurut Jabatan Kehakiman AS, perniagaan pertaruhan sukan Matthew Turnipseede adalah penipuan. (Imej: boydsbets.com)
Turnipseede menjanjikan pelabur keuntungan dua angka melalui pertaruhan sukan, dakwa Bahagian Utara Jabatan Kehakiman AS. Dia didakwa dengan 12 pertuduhan penipuan wayar dan satu pertuduhan penipuan mel.
Dari Mac 2015 hingga Mei 2021, menurut dakwaan Turnipseede, dia mendorong mangsa untuk melabur dalam syarikat yang dimilikinya dengan mendakwa SGP live Hari Ini mereka meletakkan taruhan sukan yang canggih mengikut algoritma yang menjana pulangan dua digit. Nama-nama syarikat ini termasuk Edgewize LLC, Moneyline Analytics, dan Moneyline Analytics Cawangan Dublin.
Skim Ponzi juga merupakan perniagaan penipuan yang menyebabkan mangsa percaya keuntungan mereka diperoleh daripada aktiviti perniagaan yang sah. Sebaliknya, mereka hanya bergantung pada dana pelabur baharu.
Algoritma dan Blues
Sudah tentu, tiada satu pun syarikat Turnipseede pernah menjana keuntungan dua angka. Sebaliknya, mereka disokong oleh wang pelabur baharu, yang juga digunakan untuk membayar pelabur terdahulu, mencari sumber dana baharu dan data keluaran macau membiayai perbelanjaan peribadi. Menurut dakwaan, perbelanjaan ini termasuk percutian keluarga ke Disneyland dan Hawaii, rawatan spa, pembayaran pajakan untuk berbilang kenderaan dan yuran keahlian kelab desa.
Untuk mengekalkan skim Ponzi, Turnipseede dituduh menghantar e-mel penyata kewangan palsu secara berkala kepada mangsa yang kononnya menunjukkan keuntungan yang besar ke atas pelaburan mereka dan menggaji firma perakaunan untuk menjana borang IRS berdasarkan angka penipuan yang diberikan kepada firma oleh defendan.
Defendan menggunakan wang daripada sumbangan mangsa lain untuk menampung pengeluaran apabila mangsa cuba mengeluarkan sebahagian atau semua pelaburan mereka, menurut dakwaan.
Kes Turnipseede telah disiasat oleh FBI Cleveland dan sedang didakwa oleh Penolong Peguam AS Erica D. Barnhill dan Brian McDonough.
Skim Ponzi Pertama
Skim Ponzi dinamakan sempena penipu Itali dan ahli perniagaan Charles Ponzi. Pada tahun 1920, Ponzi memperoleh anggaran $15 juta dalam lapan bulan dengan meyakinkan pemberi pinjaman di AS dan Kanada bahawa dia boleh menjadikan mereka kaya dengan pelaburan dalam kupon balasan pos slot demo gratis antarabangsa. Ponzi menjalani hukuman tiga setengah tahun di penjara persekutuan untuk skim itu.
Skim Ponzi yang paling terkenal pada zaman moden dikendalikan oleh Bernie Madoff, bekas pengerusi bursa saham NASDAQ yang menipu beribu-ribu pelabur daripada $20 bilion dana prinsipal selama beberapa dekad.
Selepas penahanannya pada 2008, dia dijatuhkan hukuman penjara 150 tahun, di mana dia meninggal dunia pada 2021 pada usia 82 tahun.
